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一、可能由于监管失职。近一年来建行深圳分行收到的上级监管部门不少罚单，主要因为贷款三查不尽职被罚。比如，2023年5月18日，建行深圳分行因个人消费贷款三查不尽职，信贷资金被挪用；小微企业贷款三查不尽职，信贷资金被挪用被深圳银保监局罚款130万元；2023年年2月15日，建行深圳分行因贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；贷款调查、审查不尽职被深圳银保监局罚款170万元；2023年2月24日，该行因产品制度存在缺陷；贷款“三查”不尽职被深圳银保监局罚款90万元。多次三查不严暴露出深圳分行内部管理存在严重问题，做为分行高管肯定要负有管理责任。
二、可能涉嫌腐败。在”三查”不尽职过程中可能涉嫌比较严重的腐败，三位银行高管身居要职，对三查问题除了监管不严以外，可能涉及利益输送和违规发放贷款等问题，目前相关部门正在调查取证。
因此综上所述，三位高管对建行深圳分行近年出现的问题负有主要责任，并且极有可能涉嫌腐败。
陈许英女士：1973年2月出生，现任中信银行业务总监兼深圳分行党委书记、行长。陈许英女士自2023年11月起担任本行深圳分行党委书记，2023年2月起兼任深圳分行行长，2023年7月起兼任本行业务总监。此前，陈许英女士于1996年6月至2023年11月在本行广州分行工作，历任环市支行公司业务部经理，花园支行筹建负责人、副行长（主持工作）、行长，广州分行行长助理兼花园支行行长，广州分行副行长、党委委员；1993年7月至1996年6月就职于广东南方金融服务总公司。陈许英女士拥有二十余年中国银行业从业经验。陈许英女士为经济师，暨南大学货币银行学本科毕业，获中南财经政法大学经济学硕士学位。
2023 年 2 月 27 日，总行首席风险官齐文波、总行风险管理部总经理陈东方莅临深圳分行就全面业务自查工作进行现场督导。深圳分行盛红明行长、刘泓副行长、张云良副行长、刘萍行长助理、刘敏锟行长助理以及自查工作小组相关成员参加了本次会议。
首先，分行全面业务自查工作小组组长张云良副行长介绍了本次全面业务自查工作的开展情况，简要说明了深圳分行自查方案、组织形式、分行分工以及工作进度。张云良副 行长强调，深圳分行将严格落实总行自查要求，重点关注信用风险与合规风险，确保顺利完成自查工作与现场检查。
接着，深圳分行风险管理部、法律合规部等 10 个分行业务自查组织部门分别就本条线自查工作的进展、发现的问 题及整改情况进行了详细汇报。
在听取汇报后，陈东方总经理首先强调了本次全面业务 自查工作的重要性，要求分行对照以往监管部门的处罚案例，全面的、真实的、充分的披露各类问题，认真开展自查工作。 接下来，对各条线自查情况进行了逐一点评，就已发现的问 题提出了初步的整改意见。并根据监管部门检查的要点与罚 点做出了总结，在资产质量真实性、资金用途及流向、同业 业务的账务管理、信贷合规性及数据统计方面等检查要点进 行了重要提示。
随后，齐文波首席对本次督导交流进行了总结发言，并 提出了以下几点要求:一是要求分行高度重视本次自查工作。 以本次自查工作为契机，结合周董事长及吴行长年中工作报 告的讲话精神，有效提升华兴银行经营管理与风险合规管理 水平，调整业务发展结构，实现华兴银行高质量发展目标。 二是要求分行继续深入、持续开展本次自查工作。本次自查 工作时间紧、任务重，分行需以“重大风险事件、内控合规、 尽职尽责”的监管检查要点，在充分认识和发现问题的基础 上完善各项工作，减小问责压力。三是要求分行自我完善、 自我整改。通过本次自查发现的问题，积极落实整改方案， 必要时可开展分行自我问责，充分整改。四是要求分行强化 责任意识、担当意识。分行需发挥先锋带头作用，在本次及 今后的各项检查中，吸取、总结出更多的管理经验。
最后，盛红明行长对齐文波首席一行莅临深圳分行指导 全面业务自查工作表示感谢，并就分行全面业务自查工作的 情况作了补充说明。盛红明行长表示，深圳分行将做好组织、通力协作、实事求是，把握好自查时间进度，严格、准确、 持续开展自查工作，采用不限于交叉检查的方式，充分发现 问题并整改问题，积极落实整改计划，对自查结果高度负责。 深圳分行有信心、有决心顺利通过本次监管的现场检查。
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